成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第一次会议决议公告(2005-08-24 02:20:50)
http://gp.stock.163.com 2005-08-24 02:20:50 来源: 上海证券报 网友评论 0 条
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2005-012号
成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司六届董事会第一次会议于2005年8月22日在成都博瑞花园酒店商务会议室(成都市龙泉驿区同安镇)召开,应到董事9人,实到9人,全体监事5名列席了会议。会议通知时间、方式和会议召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由孙旭军先生主持,审议并全票通过了如下决议：
1 选举孙旭军先生为公司六届董事会董事长,任期三年。
2 经董事长孙旭军先生提名,董事会聘任吕公义先生为公司总经理,任期三年。
3 经董事长孙旭军先生提名,董事会聘任张跃铭先生为公司董事会秘书,任期三年。
4 经总经理吕公义先生的提名,董事会聘任徐晓东先生为公司副总经理兼财务总监,姜雪梅女士、张跃铭先生、侯海文先生、齐勇先生为公司副总经理,任期三年。
5 公司六届董事会战略委员会由何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生、胡守文先生、吕公义先生、姜雪梅女士组成,孙旭军先生担任主任委员,委员任期两年。
6 公司六届董事会提名委员会由孙旭军先生、胡守文先生、黄友先生组成,胡守文先生担任主任委员,委员任期两年。
7 公司六届董事会薪酬与考核委员会由吕公义先生、钟康成先生、黄友先生组成,钟康成先生担任主任委员,委员任期两年。
8 公司六届董事会审计委员会由孙旭军先生、钟康成先生、黄友先生组成,黄友先生担任主任委员,任期两年。
上述董事简历详见7月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》上《成都博瑞传播股份有限公司五届第18次董事会决议公告》。公司高管人员张跃铭先生、侯海文先生、齐勇先生简历附后。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理》和公司《章程》的有关规定,本公司独立董事胡守文先生、钟康成先生、黄友先生详细审阅了上述议案的相关资料,认为公司本次董事会的召集、召开及决议程序符合有关法律法规,公司聘任的总经理、副总经理等高级管理人员符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2005年8月22日
附：张跃铭先生、侯海文先生、齐勇先生简历：
张跃铭先生 45岁 大专 经济师 曾任原四川电器股份有限公司管理工程部部长、项目开发部部长,成都博瑞传播股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。
侯海文先生 33岁 记者 学士 曾任四川佳音科技开发中心部门经理,成都商报社证券部副主任,成都商报社经济新闻部副主任等职,成都博瑞传播股份有限公司副总经理。现任神兵国际广告(北京)有限公司总经理。
齐 勇先生 34岁 硕士 曾任大鹏证券有限责任公司投资银行部、巨田证券有限责任公司投资银行部,成都博瑞传播股份有限公司总经理助理。
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